Tag: gdf
Imprenditoria fai da te. Evadeva l’Iva nella ditta segnata a un prestanome, arrestato
Un imprenditore di 50 anni cinese è stato arrestato stamani dai finanzieri della compagnia di Empoli per il reato di emissione di fatture per...
Soldi facili in Bosnia. Arrestati imprenditore e commercialista per bancarotta fraudolenta
Arrestati dalla Guardia di Finanza di Firenze un commercialista ravennate di 55 anni, e un imprenditore forlivese di 59 anni, indagati per bancarotta fraudolenta...
Doppio gioco. 18 promotori indagati, investivano soldi dei clienti in finanziaria svizzera
Investivano i soldi dei clienti in una finanziaria svizzera non autorizzata a svolgere alcuna attività in Italia. Per questo 18 promotori finanziari sono stati...
Gasolio di contrabbando. GdF ferma due tir a Montecatini, denunciati i due autisti
I militari della Guardia di Finanza di Pistoia hanno sequestrato a Montecatini Terme due tir con un carico di 44 tonnellate di gasolio di...
Droga in motoscafo. Stroncato un traffico internazionale di marijuana e cocaina
Era specializzata nel trasportare in Italia la marijuana nascondendola su motoscafi provenienti da Grecia e Albania: così agiva l'organizzazione criminale scoperta dalla Guardia di Finanza...
Percepisce la pensione della zia ma lei è morta nel 2006, denunciato per truffa
Per anni ha continuato a riscuotere la pensione della zia, deceduta nel 2006, approfittando del fatto che la stessa le avesse concesso una delega...
Giochi e utensili irregolari, la Gdf di Prato sequestra 33mila articoli ad un rivenditore cinese
Oltre 33 mila articoli commerciali sono stati sequestrati dalle Fiamme Gialle durante un'ispezione in una rivendita commerciale gestita da cittadini cinesi nelle immediate vicinanze...
Traffico di stupefacenti dal Sudamerica, arrestato un grossetano
Sequestrati 800 grammi di cocaina per un valore di mercato di circa 150.000 euro nell’ambito di un’operazione congiunta del Nucleo di Polizia Tributaria e...
Maxi truffa sull’Iva dell’argento, uno dei quattro arrestati svela l’organizzazione
Un anno di indagini, 28 indagati, 45 perquisizioni, un’evasione stimata per 8 milioni di euro e un sequestro preventivo della procura di 3 milioni...
“Argento vivo”, la Gdf di Arezzo scopre maxi frode sull’Iva. Indagate 28 persone
Una frode fiscale all'Iva nel commercio di metalli preziosi, prevalentemente argento, ma pure palladio e platino sarebbe stata scoperta dalla Guardia di Finanza di...
